"VODOVOD" a.d. BANjA LUKA
Dana, 29.05.2026.god.
Na osnovu člana 7, tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Sl. Glasnik RS" br. 75/04,78/11 i 1/26), člana 272. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS" br. 127/08. 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25, dalje: Zakon) i člana 56, tačka 7. Statuta „Vodovod" a.d. Banja Luka-prečišćeni tekst (broj 04-BMS-6550/4-23, od 28.06.2023. godine, dalje: Statut), Nadzorni odbor „Vodovod" a.d. Banja Luka (dalje: Društvo), na svojoj 12. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.05.2026. godine,
SAZIVA
26. godišnju Skupštinu akcionara "Vodovod" a.d. Banja Luka, koja će se održati dana, 30.06.2026. godine u 12,00 časova u prostorijama akcionarskog društva "Vodovod" a.d. Banja Luka (zgrada Uprave, konferencijska sala, broj 110 -1 sprat) u '" Ul. Marije Bursać br. 4 u Banjoj Luci.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
Dnevni red
1. Imenovanje radnih tijela:
• komisije za glasanje,
• zapisničara,
• dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2025. godinu;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2025. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2025. godinu;
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2025. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2025. godinu.
Skupština akcionara Društva donosi odluke po tačkama 1 do 7 Dnevnog reda običnom većinom glasova akcionara koji imaju pravo glasa. O navedenimtačkamaDnevnogreda pravo glasa ima 35655181 običnih (redovnih) akcija.
Svaka akcija daje pravo na jedan glas.
Svaki akcionar, u skladu sa Statutom, lično ili preko punomoćnika, ima pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom, u skladu sa Zakonom.
Akcionar ima pravo i dužnost da postavlja pitanja u pismenom obliku Nadzornom odboru, direktoru i drugim stručnim radnicima Društva, najkasnije 8 (osam) dana prije dana održavanja Skupštine akcionara. Na postavljena pitanja akcionara, odgovor se po pravilu daje na istoj sjednici, a ukoliko pitanje zahtijeva detaljnija obrazloženja, odgovor će se dati na narednoj sjednici. Ukoliko je razmak između sjednica duži, odgovor će se uručiti akcionaru pismenim putem, u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine akcionara.
Na sjednici Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red u skladu sa Zakonom, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.
Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10%akcijasapravom glasaza izbor Nadzornog odbora Društva, mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red sjednice Skupštine akcionara. Prijedlog mora biti sačinjen u pisanoj formi u roku od 7 dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice Skupštine akcionara, odnosno u roku od 5 dana od dana objave saziva sjednice vanredne Skupštine akcionara. Prijedlog se dostavlja Nadzornom odboru u sjedištu Društva, sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu. Akcionar ne može da se računa u više od jedne grupe koja posjeduje navedeni procenat glasova. Ako Nadzorni odbor propusti da u roku od 72 sata od dana primanja zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara i odobri dopunu dnevnog reda ili ako odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku imaovlašćenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 sati, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 sati nakon prijema zahtjeva.
Akcionar može da gl-asa lično ili preko jednog punomoćnika. Akcionar može dati punomoć određenom licu za jednu ili više Skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva, sa ili bez uputstva, u pisanoj formi, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, po vrsti i klasi posjedovanih akcija. Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa ili ovlaštenog lica Društva, a ako punomoć daje akcionar - pravno lice, ona se ovjerava pečatom i potpisom ovlaštenog lica u pravnom licu. Isto lice može biti birano za punomoćnika više puta uzastopno. Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedištu Društva. Ovjerena punomoć se deponuje u dokumentaciju kao prilog uz zapisnik zasjedanja Skupštine akcionara. Kada je punomoć data za jednu ili više skupština, važi i za ponovljenu Skupštinu. Punomoć se može opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja u pisanoj formi dostavljanjem Društvu i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini akcionara Društva. »
U slučaju da se 26. godišnja Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 07.07.2026. godine u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Poziv za 26. godišnju sjednicu Skupštine akcionara, objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, i to: "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju svi akcionari Društva na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, odnosno na dan, 20.06.2026. godine.
Materijali će biti dostupni na internet stranicama Banjalučke berze i Društva.
Uvid u materijal za skupštinu akcionara se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12-14 časova u zgradi Uprave, u Ul. Marije Bursać br. 4 u Banjoj Luci.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Predsjednik Nadzornog odbora
Momčilo Bojinović, dipl. ekonomista