PRIJEDORČANKA AD
PRIJEDOR
Brezičani b.b.
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.127/08, 58/09 i 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23) i člana 82. Statuta, Upravni odbor „PRIJEDORČANKA" AD PRIJEDOR dana 28.05.2026. godine donio je odluku br. 591/2026 kojom:
S A Z I V A
Trideset treću Skupštinu akcionara (godišnja skupština) „PRIJEDORČANKA" AD PRIJEDOR koja će se održati dana 30.06.2026. godine (utorak) sa početkom rada u 9 časova.
Skupština akcionara održaće se u sjedištu Društva u Prijedoru, Brezičani b.b.
Za Trideset treću (godišnju) Skupštinu akcionara utvrđuje se sledeći dnevni red:
1. Izbor predsjednika skupštine.
2. Izbor radnih tijela skupštine (komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika i zapisničara).
3. Izvještaj komisije za glasanje.
4. Usvajanje zapisnika sa Trideset druge (godišnje) Skupštine akcionara održane dana
30.06.2025. godine.
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o:
- Godišnjim finansijskim izvještajima društva za 2025. godinu.
- Izvještaju nezavisnog revizora za 2025. godinu.
- Izvještaju o poslovanju društva za 2025. godinu.
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspoređivanju godišnje dobiti po Finansijskim
izvještajima za poslovnu 2025. godinu.
7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za
2025. godinu.
8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o razrješenju članova upravnog odbora
9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o imenovanju članova upravnog odbora
10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o davanju saglasnost na ugovore o međusobnim
pravima i obavezama između članova Upravnog odbora i Društva.
11. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2026. god.
Materijali za Skupštinu akcionara mogu se razgledati u prostorijama Društva, svakog radnog dana od osam do petnaest časova.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština akcionara održaće se istog dana sa početkom rada u 9 časova i 30 minuta, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara, odnosno na dan 19.06.2026. godine.
Upravni odbor
''Prijedorčanka'' a.d. Prijedor