Na osnovu člana 38. Stav 1. tačka 4. Statuta Kompanije "Boksit" a. d. Milići - prečišćeni tekst, Upravni odbor Kompanije "Boksit" a.d. Milići, dana 26.05.2026.godine donio je:
ODLUKU
I
O sazivanju I/26 redovne Skupštine akcionara Kompanije "Boksit" a.d. Milići.
Sjednica će se održati dana 30.06.2026. godine u prostorijama PD „ Nova Alumina" u Karakaju, sa početkomu 12,00 časova.
Za Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći
Dnevni red
I
1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
2. Donošenje Odluke o Izmjeni Statuta Kompanije „Boksit" a.d./ Promjeni sjedišta Društva,
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Kompanije ''Boksit'' a.d. Milići za 2025. godinu (sa izjavom Upravnog odbora o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja i informacijama iz člana 282. stav 4. i člana 315. Zakona o privrednim društvima),
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora za 2025. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog Revizora za 2025. godinu,
b. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Kompanije ''Boksit'' a.d. Milići za 2025. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti po Završnom računu za 2025. godinu,
8. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izboru nezavisnog Revizora za 2026. godinu i određivanje naknade nezavisnom Revizoru,
9. Razno
II
Kompanija "Boksit" ima 23.787.671 akciju redovne/obične klase. Za donošenja Odluka po svim tačkama Dnevnog reda potrebna je prosta većina zastupanih akcija.
III
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su kao vlasnici akcija upisani u Centralnom registru na dan 20.06.2026.godine, lično, putem zastupnika ili punomoćnika. Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć. Punomoć se može dati i elektronskim putem pod uslovom da je obezbjeđena autentičnost te izjave.
Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište Kompanije. Svi akcionari Kompanije imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine, da biraju i budu birani na sjednicama, da glasaju po svim tačkama dnevnog reda, kao i sva druga prava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Akcionar koji prisustvuje skupštini nema pravo prigovora na izostanak obavještenja ili nedostatak obavještenja o sazivanju sjednice skupštine.
Akcionar koji prisustvuje Skupštini može staviti na početku ili za vrijeme trajanja sjednice pismeni, obrazložen prigovor na pravilnost sazivanja Skupštine. O prigovoru odlučuje Skupština javnim glasanjem, većinom ukupnog broja glasova prisutnih i zastupanih akcionara.
Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa za izbor Upravnog odbora Kompanije mogu predložiti i zahtjevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine. Prijedlog se mora se sačiniti u pismenoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice Skupštine. Prijedlog se dostavlja Upravnom odboru u sjedištu Kompanije, sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedloge odluka kao i imena akcionara koji daju prijedloge i broj glasova kojim raspolažu.
IV
Kopije materijala za Skupštinu akcionara, akcionari mogu dobiti svakim radnim danom od 07,00-15,00 časova u prostorijama Kompanije „Boksit".
Na dan održavanja sjednice skupštine počev od 11,00 časova materijali će se moći dobiti u sali za održavanje Skupštine u PD „Nova Alumina" doo, Zvornik.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog dana, odnosno 01.07.2026. godine (srijeda] u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
V
Na osnovu ove odluke Predsjedik upravnog odbora će objaviti Poziv o sazivanju Skupštine akcionara u dnevnom listu "Glas Srpske" kao i na internet stranici Kompanije i Banjalučke berze.
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: UO- III-9/26
Datum: 26.05.2026. godine
Predsjednik Upravnog odbora
Zoran Stevanović