"DUVAN" AD
Ul. Stefana Dečanskog 125 BIJELJINA
Broj: 276/26
Dana: 28.05.2026. god.
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS", br. 127/08, 58/09 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 73. Statuta "Duvan" a.d. Bijeljina, Upravni odbor Društva je na svojoj 21. redovnoj sjednici održanoj dana 28.05. 2026. god. donio:
ODLUKU O SAZIVU
31. redovne Skupštine akcionara "Duvan" a.d. Bijeljina
Sjednica Skupštine akcionara "Duvan" a.d. Bijeljina održaće se dana 30.06.2026.god. (utorak) sa početkom u 11:00 časova u sjedištu Društva, ulica Stefana Dečanskog br. 125, Bijeljina.
Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara,
2. Imenovanje radnih tijela:
- o verifikacione komisije,
- o zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
3. Izvještaj verifikacione komisije,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 30. redovne Skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2025. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2025. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2025. godinu,
8. Prijedlog Odlike o raspodjeli neto dobiti za 2025. godinu,
9. Obavještenje akcionarima o isplati dividende,
10. Razmatranjei usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2025. godinu,
11. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2026. godinu,
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari po osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na dan 20.06.2026. god.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovna sjednica sa istim dnevnim redom će se održati 07.07.2026. god. na istom mjestu sa početkom u 11 časova. Poziv za 30. sjednicu Skupštine akcionara, objavljuje se u Euro Blicu, dnevnom listu registrovanom na području Republike Srpske i Bnjalučkoj berzi.
Materijali za sjednicu su dostupni akcionarima u sjedištu Društva, u ulici Stefana Dečanskog br. 125 Bijeljina, svakim radnim danom od 8 do 14 časova, a prijedlozi odluka će se objaviti na sajtu "Duvan" a.d. i na sajtu Banjalučke berze www.blberza@com.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Pašaga Halilović