MLINPEK a.d. PRNJAVOR
Datum: 09.04.2026. godine
Broj: 71-2/26
Na osnovu članova 304, 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ( Sl. Gl. RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 ,100/17, 82/19,17/23 i 45/25) i na osnovu člana 41. Statuta privrednog društva Mlinpek a.d. Prnjavor, Upravni odbor Mlinpek a.d. Prnjavor objavljuje:
P O Z I V
ZA DVANAESTU REDOVNU GODIŠNJU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA »MLINPEK« AD PRNJAVOR
Skupština će se održati dana 18.05.2026.godine (ponedjeljak), sa početkom u 12 časova, u prostorijama društva. U slučaju da se sjednica ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 19.05.2026.godine (utorak) u 12 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sledeći
DNEVNI RED
1.Izbor predsjednika skupštine
2. Izbor radnih tijela- imenovanje od strane predsjednika skupštine (izbor komisije za glasanje, izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika)
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
4. Usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izvještaja za 2023. god.
5. Usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izvještaja za 2024. god.
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2023. god.
7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2024. god.
8. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2025. god.
9. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju društva za 2023. god.
10. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju društva za 2024. god.
11. Donošenje odluke o zasnivanju založnog prava (zalaganje imovine)
12. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu UO za 2023.god.
13. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu UO za 2024.god.
14. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu UO za 2025.god.
15.Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju fin,izvještaja za 2027.god
16.Razno
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja
Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara , odnosno na dan 08.05.2026.godine. Odsutni akcionari mogu glasati putem pismene izjave o glasanju. Izjava o glasanju kao i punomoć koju daje akcionar-fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog državnog organa.Materijali u vezi sa dnevnim redom, kao i prijedlozi svih odluka dostupni su svim akcionarima.Svi akcionari mogu dobiti kopiju materijala u sjedištu društva u Prnjavoru, ulica Magistralni put broj 20, u upravnoj zgradi svakog radnog dana u vremenu od 07 do 15 časova počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva pa do održavanja skupštine. Materijali će biti dostupni na internet stranici društva www.mlinpek-prnjavor.com i na internet stranici Banjalučke berze. Pored materijala za redovne tačke dnevnog reda godišnje skupštine, sastavni dio materijala su i izvještaj o uslovima sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti, preporuka upravnog odbora u vezi sa poslom raspolaganja imovinom velike vrijednosti i obavještenje akcionarima u vezi raspolaganja imovinom velike vrijednosti.
UPRAVNI ODBOR