Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS", br: 75/04 i 78/11) i članova 18. i 43. tačka g) Statuta Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo),
SAZIVA
LXII (vanrednu) sjednicu Skupštine akcionara
Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju
„Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka
Skupština će se održati 29. decembra 2025. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12.00 časova u kargo objektu na Aerodromu Banja Luka u Mahovljanima.
Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara, komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika),
2. Razmatranje Izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa LXI (redovne) Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za period 2026-2028. godine,
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg Plana poslovanja za 2026. godine i
6. Donošenje Odluke o I (prvoj) emisiji dugoročnih korporativnih obveznica javnom ponudom.
Pravo učešća i pravo glasa akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na dan 19.12.2025. godine.
Poziv i prijedlog odluka objavljuju se na internet sajtu Banjalučke berze i internet sajtu Društva, a poziv se objavljuje i u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 29.12.2025. godine u 13.00 časova, na istom mjestu, i sa istim dnevnim redom. Obavještavaju se akcionari i punomoćnici akcionara da su se dužni prijaviti pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.
Broj: 2843/25
Datum: 11.12.2025. godine
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA,
Božidar Ivanović