UPRAVNI ODBOR
Teslić:. 08.12.2025
Broj: 449/25
Na osnovu člana 72. i 79. Statuta Društva; Upravni odbor na sjednici održanoj 08.12.2025.godine donosi Odluku kojom;
SAZIVA
1. vanrednu Skupštinu akcionara „Geofon" a.d. Teslić
Skupština akcionara će se održati 13.01.2026.god. (utorak), sa početkom u 9:00 časova u prostorijama Društva; ul.Aleksandra Rajkovića bb, Teslić.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara Društva;
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača Zapisnika od strane Predsjednika Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje na osnovu Izvještaja CR HOV RS, sa stanjem na dan 03.01.2026.godine;
4. Razmatranje i usvajanje izvoda iz Zapisnika sa 24. redovne Skupštine akcionara Društva;
5. Upoznavanje Skupštine sa podnesenim ostavkama članova uprave Društva;
6. Izbor novih članova Upravnog odbora Društva po prijedlogu ovlaštenih predlagača;
7. Razno
Ukoliko Skupština ne bude imala kvorum za rad i odlučivanje ponovljena Skupština će se održati istog dana u 15 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Materijali sa Skupštinu, sa prijedlozima akata za odlučivanje, kao i sve informacije u vezi Skupštine biće dostupni učesnicima u sjedištu Društva u Tesliću, telefon za kontakt u radnom vremenu Društva od 07 do 15 časova: 053/431-452, i na veb stranici Banjalučke berze www.blberza.com.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja CR HOV RS, od 03.01.2026.godine.
Predsjednik Upravnog odbora
Dušan Stojičić s.r.