Broj : 4512-NO/25
Banja Luka, 15.09.2025. godine
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ( „Službeni glasnik RS" br. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 32. alineja 4. Statuta Lutrije RS a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor Preduzeća na 3. sjednici održanoj dana 15.09.2025. godine, donosi
ODLUKU
o sazivanju Dvadesetosme vanredne sjednice Skupštine akcionara
Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka
I
Saziva se Dvadesetosma vanredna sjednica Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka za dan 02.10.2025. godine (četvrtak) u direkciji Preduzeća u ulici Vuka Karadžića br. 2 Banja Luka sa početkom u 12,00 časova.
II
Za sjednicu je predviđen sledeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- predsjedavajućeg Skupštine
- Komisije za glasanje
- zapisničara
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Dvadesete redovne sjednice Skupštine akcionara Lutrije RS a.d. Banja Luka;
3. Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Lutrije Republike srpske a.d. Banja Luka;
4. Donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Lutrije Republike srpske a.d. Banja Luka;
5. Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Odbora za reviziju Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka
6. Donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Odbora za reviziju Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka;
7. Ostala pitanja
III
U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 06.10.2025. godine sa početkom u 12,00 časova na istom mjestu.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. 22.09.2025. godine.
Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u Pravnoj službi Preduzeća svakim radnim danom od 09-15 časova ili preuzeti sa sajta Lutrije RS www.lutrijars.com.
IV
Zadužuje se Uprava Preduzeća da poziv za 28. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka objavi u dnevnom listu na teritoriji Republike Srpske.
V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
V.d. Predsjednika
Nadzornog odbora
Miloš Aćić