OGLAS
o sazivanju vanredne Skupštine akcionara
„PRNJAVOR EXPRES" a.d. Prnjavor
Na osnovu čl. 268. stav 1, 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25 ), te člana 59. Statuta „Prnjavor Expres" a.d. Prnjavor, Upravni odbor na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 31.07.2025. godine, donio je Odluku o sazivanju vanredne sjednice skupštine akcionara broj 03 - 01 - 07/25 od 31.07.2025.godine.
Za dnevni red vanredne Skupštine akcionara Upravni odbor Društva, predlaže sledeći dnevni red:
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara "Prnjavor Expres" a.d. Prnjavor i imenovanje radnih tijela (imenovanje komisije za glasanje - verifikaciona komisija, imenovanje zapisničara, imenovanje ovjerivača zapisnika);
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara „Prnjavor Expres" a.d. Prnjavor, održane dana 19.02.2025. godine i izvještaja Upravnog odbora o radu društva u navedenom periodu;
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja „Prnjavor Expres" a.d. Prnjavor za 2024. godinu, Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Prnjavor Expres" a.d. Prnjavor za 2024. godinu i Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih i drugih izvještaja za 2024.godinu;
5. Razmatranje i usvajanje informacije Upravnog odbora sa planom aktivnosti o nezakonitom postupanju prethodne uprave društva a koje predstavljaju finansijski rizik za društvo;
6. Razmatranje i usvajanje plana Upravnog odbora o poslovanju društva za period od 2025 do 2030 godine sa planom aktivnosti;
7. Razno
Vanredna skupstina akcionara se zakazuje za dan 25.08.2025. godine sa početkom u 12,00 časova na adresi Pilanska bb u Banja Luci u prostorijama privrednog Društva „Banjalučki velesajam" d.o.o. Banja Luka.
U slučaju da vanredna Skupština akcionara ne bude održana zbog nedostatka kvoruma zakazuje se ponovljena vanredna Skupština akcionara privrednog Društva „PRNJAVOR EXPRES" a.d. Prnjavor istog dana sa početkom u 13,00 časova u prostorijama privrednog Društva „Banjalučki velesajam" d.o.o. Banja Luka, sa istim dnevnim redom.
Svim akcionarima je dostupna na uvid dokumentacija za vanrednu Skupštinu akcionara, i mogu je pregledati svakog radnog dana u periodu od 09 do 15 časova na adresi Pilanska bb u Banja Luci u prostorijama privrednog Društva „Banjalučki velesajam" d.o.o. Banja Luka.
Predsjednik upravnog odbora
Žugić Dobrica