Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS", br: 75/04 i 78/11) i člana 43. tačka g) Statuta Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo),
SAZIVA
LXI (redovnu) sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka. Skupština će se održati 29.08.2025. godine (petak) sa početkom u 12.00 časova u kargo objektu na Aerodromu Banja Luka u Mahovljanima.
Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara, komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika),
2. Razmatranje Izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa LX (vanredne) Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2024. godinu i konsolidovanih fi-nansijskih izvještaja Društva za 2024. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2024. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Društva za 2024. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2024. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izvještaja Društva za 2024. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2024. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu
11. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Društva.
Pravo učešća i pravo glasa akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na dan 19.08.2025. godine.
Poziv i prijedlog odluka objavljuju se na internet sajtu Banjalučke berze i internet sajtu Društva, a poziv se objavljuje i u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 29.08.2025. godine u 13.00 časova, na istom mjestu, i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari i punomoćnici akcionara da su se dužni prijaviti pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.
Broj: 1727/25
Datum: 25.07.2025. godine
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA,
Božidar Ivanović