Broj: 1-2.9612-1/25
Dana, 22.07.2025. godine
Na osnovu člana 7 tačka l). Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS br. 75/04 i 78/11), člana 46.tačka 4. Statuta Željeznica RS a.d. Doboj, te Odluke Nadzornog odbora Društva br. 1-2.9612/25 od 22.07.2025.G., zakazujem 32. vanrednu sjednicu sjednicu Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj . Sjednica će se održati u petak, 15.08.2025. godine u sali upravne zgrade u Doboju, sa početkom rada u 11:00 časova.
Za sjednicu predlažem sljedeći :
DNEVNI RED
1. Imenovanje Radnog tijela: zapisničara, ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje.
2. Usvajanje Zapisnika o radu i odlučivanju sa 40. Ponovljene redovne - godišnje sjednice Skupštine akcionara.
3. Donošenje Odluke o razrješenju Dejana Narića, člana Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj.
4. Donošenje Odluke o imenovanju privremenog člana Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj.
5. Donošenje Odluke o razrješenju Slavice Živković, člana Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj ispred pREF-a.
6. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj, ispred PREF-a.
7. Donošenje odluka:
- o raspisivanju javnog konkursa za izbor 1 (jednog) člana Nadzornog odbora (ispred Vlade RS, Akcijskog fonda i Fonda za restituciju RS)
- o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor 1 (jednog) člana Nadzornog odbora (ispred Vlade RS, Akcijskog fonda i Fonda za restituciju RS) i
- o imenovanju Komisije za izbor 1 (jednog) člana Nadzornog odbora ispred Vlade RS, Akcijskog fonda i Fonda za restituciju RS).
U slučaju da se Skupština ne održi u gore zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 29.08.2025. godine sa istim Dnevnim redom, u gore navedenim časovima na istom mjestu. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine, akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 05.08.2025. g.
NAPOMENA: Akcionari mogu izvršiti uvid u Dnevni red sjednice i prijedloge odluka po istom, na internet stranici berze i internet stranici Društva www.zrs-rs.com a u ostale propratne materijale i u važeći Statut Društva, u kancelariji broj 26. u Upravnoj zgradi Društva u Doboju u Ulici Svetog Save broj 71, te u poslovnoj zgradi u Banja Luci Ulica Jasenovačkih logoraša br. 4/A , kancelarija br. 204 u dane 12., 13. i 14.08.2025. godine u vremenu od 10:30 - 13:00 časova.
Evidencija akcionara sa pravom glasa koji će prisustvovati Skupštini, vršit će se na dan i zakazanom mjestu održavanja Skupštine u vremenu od 10:00 do 10:55 časova. Naknadne prijave za prisustvo istoj neće se uzimati u razmatranje.
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Dijana Kalenić, dipl. inž. inform.