Broj : 123/NO-33/25
Datum : 17.07.2025. godina
Na osnovu člana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS" br:75/04 i 78/11) i člana 35. Statuta preduzeca „Vodovod" a.d. Kozarska Dubica, Nadzorni odbor je dana 17.07.2025. godine održao svoju XXXIII redovnu sjednicu i:
SAZIVA
Dvadesetdrugu godišnju Skupštinu akcionara "Vodovod" AD Kozarska Dubica koja će se održati dana 29.08.2025. godine (petak) sa početkom u 12,00 časova, u poslovnim prostorijama preduzeća "Vodovod" AD Kozarska Dubica, ulica Kralja Petra I Oslobodioca bb u Kozarskoj Dubici.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
Dnevni red:
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
- Komisija za glasanje
- Zapisničara,
- Dva ovjerivača zapisnika,
- Kandidaciona komisija
2. Razmatranje Izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje Odluke o razrješenju predsjednika Skupština akcionara Društva, zbog isteka mandata,
4. Razmatranje Odluka o izboru predsjednika Skupštine akcionara Društva,
5. Razmatranje Izvoda iz zapisnika sa II vandredne Skupštine akcionara "Vodovod" AD Kozarska Dubica, održane dana 31.12.2024. godine,
6. Razmatranje Finansijskih izvještaja za 2024. godinu,
7. Razmatranje Odluke o ostvarenoj dobiti"Vodovod" AD Kozarska Dubica iskazanom u 2024. godini,
8. Razmatranje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja " Vodovod" AD Kozarska Dubica za 2024. godinu,
9. Razmatranje Izvještaja o radu Preduzeća "Vodovod" a.d. Kozarska Dubica za 2024. godinu,
10. Razmatranje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2024. godinu,
11. Razmatranje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2024. godinu,
12. Razmatranje proizvodno - finansijskog plana "Vodovod" AD Kozarska Dubica za 2025. godinu,
U slučaju da se godišnja Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 05.09.2025. godine u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, odnosno na dan 19.08.2025. godine.
Uvid u material za Skupštinu akcionara se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 09-14 časova u Upravnoj zgradi "Vodovod" a.d. Kozarska Dubica, ulica Kralja Petra I Oslobodioca bb, Kozarska Dubica.
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara će se objaviti u dva dnevna lista koja su registrovana na području Republike Srpske, te na internet stranici Banjalučke berze.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Predsjednik Nadzornog odbora
Lukić Zoran, dipl. ekonomista