Na osnovu člana 35 tačka 9. Statuta Akcionarskog društva "Farma koka nosilja"-prečišćeni tekst, Upravni odbor AD "Farma koka nosilja" Milići, je na sjednici održanoj dana 10.07.2025. godine, d o n i o:
O D L U K U
I
o sazivanju redovne Skupštine akcionara za 2025.godinu AD "Farma koka nosilja" Milići. Skupština akcionara će se održati dana 12.08.2025. godine (utorak) u upravnoj zgradi „Mileks" d.o.o. Milići, ulica Cara Dušana 8A Milići sa početkom u 12,00 časova.
Za redovnu ( godišnju) Skupštinu akcionara se predlaže sledeći
D n e v n i r e d
1. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika od strane predsjedavajućeg Skupštinom akcionara,
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanju kvoruma,
3. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda,
5.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora za 2024.godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju AD "Farma koka nosilja" za 2024. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja (Završnog računa) za 2024. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog Revizora o finansijskim izvještajima za 2024. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti/ pokriću gubitaka po Završnom računu za 2024. godinu,
11. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog Revizora za 2025. godinu i određivanju naknade nezavisnom Revizoru,
12. Donošenje Odluke o promjeni sjedišta AD "Farma koka nosilja" Milići,
13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta AD "Farma koka nosilja",
14. Utvrđivanje prečišćenog teksta Statuta AD "Farma koka nosilja" Milići,
15. Tekuća pitanja.
II
Akcionarsko društvo "Farma koka nosilja" ima 2.287.430 akcija redovne/obične klase . Za donošenja Odluka po svim tačkama Dnevnog reda potrebna je prosta većina zastupanih akcija.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su kao vlasnici akcija upisani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan 02.08.2025. godine lično, putem zastupnika ili punomoćnika. Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć. Punomoć se može dati i elektronskim putem pod uslovom da je obezbjeđena autentičnost te izjave.
Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište društva.
Svi akcionari imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine, da biraju i budu birani na sjednicama, da glasaju po svim tačkama dnevnog reda, kao i sva druga prava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Akcionar koji prisustvuje skupštini nema pravo prigovora na izostanak obavještenja ili nedostatak obavještenja o sazivanju sjednice skupštine. Akcionar koji prisustvuje Skupštini može staviti na početku ili za vrijeme trajanja sjednice pismeni, obrazložen prigovor na pravilnost sazivanja Skupštine. O prigovoru odlučuje Skupština javnim glasanjem, većinom ukupnog broja glasova prisutnih i zastupanih akcionara.
Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa za izbor Upravnog odbora, mogu predložiti i zahtjevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine. Prijedlog se mora se sačiniti u pismenoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice Skupštine. Prijedlog se dostavlja Upravnom odboru u sjedištu društva, sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedloge odluka kao i imena akcionara koji daju prijedloge i broj glasova kojim raspolažu.
III
Kopije materijala za Skupštinu akcionara, akcionari mogu pogledati svakim radnim danom od 07,00-15,00 časova u upravnoj zgradi „Mileks" d.o.o. Milići, ulica Cara Dušana 8A Milići.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština akcionara će biti održana narednog dana, odnosno 13.08.2025. godine (utorak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u dnevnom listu „Nezavisne novine" i na internet stranici Banjalučke berze.
Broj: UO-I-8/25 Predsjednik
Datum:10.07.2025. godine, Upravnog odbora
Aleksandar Dukić