„TOPLANA" a.d. PRIJEDOR
- Nadzorni odbor -
Broj: 020- 1217-2-1/25
Dana: 03.07.2025.godine
Na osnovu člana 267. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj:127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), člana 14. i 15. Statuta „Toplana" a.d. Prijedor i Odluke Nadzornog odbora broj: 020-1217-2/25 od 03.07.2025. godine, Nadzorni odbor „Toplana" a.d. Prijedor
SAZIVA
TRIDESET ČETVRTU GODIŠNjU SKUPŠTINU AKCIONARA „TOPLANA" a.d. PRIJEDOR
za dan 04.08.2025. godine (ponedjeljak)
sa početkom rada u 12 časova
Trideset četvrta godišnja Skupština akcionara „Toplana" a.d. Prijedor održaće se u prostorijama „Toplana" a.d. Prijedor, ul. Rudnička br.66.
Za trideset četvrtu godišnju Skupštinu akcionara „Toplana" a.d. Prijedor predlaže se sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela: Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa trideset treće vanredne Skupštine akcionara „Toplana" a.d. Prijedor.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisne revizorske kuće za reviziju finasijskih izvještaja u „Toplana" a.d. Prijedor za 2024. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju „Toplana" a.d. Prijedor za 2024. godinu.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja „Toplana" a.d. Prijedor za 2024. godinu.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora „Toplana" a.d. Prijedor za 2024. godinu.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju ,,Toplana" a.d. Prijedor za 2024. godinu.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između ,,Toplana" a.d. Prijedor i povezanih lica.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2024. godini u „Toplana" a.d. Prijedor.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja „Toplana" a.d. Prijedor za period od 2025. godine do 2027. godine.
12. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora „Toplana" a.d. Prijedor.
13. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora u „Toplana" a.d. Prijedor.
14. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju „Toplana" a.d. Prijedor.
15. Razmatranje i donošenje odluke o produženju tehničkog mandata članovima Odbora za reviziju.
16. Tekuća pitanja.
O B A V J E Š T E Nj E
U slučaju nemogućnosti održavanja trideset četvrte godišnje Skupštine akcionara „Toplana" a.d. Prijedor u naznačenom terminu, ponovljena Skupština održaće se na istom mjestu sa istim dnevnim redom dana 05.08.2025. godine (utorak) u 12 časova.
Pod tačkama 12. i 13. predloženog dnevnog reda, predviđeno je donošenje odluke o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora i donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora u „Toplana" a.d. Prijedor.
S obzirom da je proveden konkursni postupak za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u „Toplana" a.d. Prijedor, stekli su se uslovi za imenovanje članova Nadzornog odbora, a sve u skladu sa odredbama Zakona o vladinim, ministarskim i drugim imenovanjima u Republici Srpskoj, Zakona o javnim preduzećima i Statutom „Toplana" a.d. Prijedor.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za rad Skupštine u prostorijama Društva svaki radni dan od 10 - 14 časova.
Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Punomoć davaoca punomoći fizičkom licu mora biti ovjerena od nadležnog organa, a od akcionara - pravnog lica od ovlašćenog lica u pravnom licu.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 25.07.2025. godine, odnosno na deseti dan prije dana održavanja ove Skupštine.
V.d. predsjednika
Nadzornog odbora
Dragojla Aleksić, dipl. pravnik, s.r.