ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale
Nadzorni odbor
Broj: NO-679-1/25
Datum, 02.04.2025. godine
Na osnovu člana 44. tačka 4. Statuta Operatera distributivnog sistema „Elektrodistribucija" akcionarsko društvo Pale, saglasno članu 10. tačka 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale telefonskim usaglašavanjem i izjašnjavanjem putem e-maila svih članova Nadzornog odbora, dana 02.04.2025. godine
S A Z I V A
vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale
Vanredna sjednica Skupštine akcionara ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale održaće se dana 22.04.2025. godine (utorak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Preduzeća u Palama, ul. Nikole Tesle br. 12.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
D N E V N I R E D
1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerača Zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale održane dana 30.01.2025. godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Desetogodišnjeg plana razvoja distributivne mreže ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale za period 2025.-2034. godine;
4. Donošenje Odluke o imenovanju jednog v.d. člana Nadzornog odbora ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale;
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske;
6. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske;
7. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske.
Odluke navedene u Dnevnom redu donose se običnom većinom glasova akcionara koji prisustvuju sjednici lično ili putem punomoćnika.
U slučaju da se vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 22.04.2025. godine, ponovljena vanredna sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 29.04.2025. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešća u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 12.04.2025. godine.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa. Punomoćnici akcionara pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruju u skladu sa odredbama članova 278. i 278a. Zakona o privrednim društvima.
Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju takođe mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Prijedlozi Odluka i materijal koji će se razmatrati na ovoj sjednici Skupštine akcionara biće objavljeni na internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Preduzeća, a u uvid u isti može se izvršiti i svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva, u prostorijama Preduzeća u terminu od 7:00 do 15:00 časova.
v.d. Predsjednik Nadzornog odbora
Branko Koroman, dr tehničkih nauka