PLANINA a.d.
HAN PIJESAK
Na osnovu člana 304. stav 1, tačka g., a u vezi člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23, Upravni odbor "PLANINA" a.d. Han Pijesak, na telefonskoj sjednici, održanoj dana 28.01.2025. godine, upućuje
POZIV
za 1. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara „PLANINA" a.d.Han Pijesak, koja će se održati dana 20.02.2025. godine (četvrtak) u prostorijama „PLANINA"a.d. Han Pijesak, sa početkom u 12,00 časova
Za 1. vanrednu sjednicu je predložen sljedeći
DNEVNI RED
1. Razmatranje predloga i donošenje Oduke o izmjenama i dopunama Ugovora o organizovanju akcionarskog društva za poljoprivredno stočarsku proizvodnju "Planina"Han Pijesak,broj: 01-112-1/05 od 01.07.2005.godine i Odluke o izmjenama i dopunama Ugovora o organizovanju akcionarskog društva za poljoprivredno stočarsku proizvodnju "Planina"Han Pijesak,broj: 01-191/12 od 10.05.2012.godine,
2.Razmatranje predloga i donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora,
3. Razmatranje predloga i donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora.
4.Ostala pitanja.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 10.02.2025 godine.
Ukupan broj akcija sa pravom glasa na 1. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara je 2.098.106 običnih ( redovnih ) akcija , klase „A".
Oglas o sazivanju Skupštinu akcionara objavljen je na Internet stranici „PLANINA" a.d.Han Pijesak kao i na sajtu Banjalučke berze: www.blberza.com
Akcionar, lično ili preko punomoćnika učestvuje u radu Skupštine Društva i ima pravo glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanje odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Akcionar može glasati lično ili preko punomoćnika. Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.
Punomoćnik akcionara mora imati ovlaštenje za zastupanje akcionara potpisano od strane akcionara - fizičkog lica ili zastupnika akcionara - pravnog lica i ovjereno od nadležnog organa.
Na sva pitanja koja se tiču prava akcionara, a koja nisu navedena u predmetnom Pozivu, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23).
Dana: 28.01.2025. godine
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA