ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale
Nadzorni odbor
Broj: NO-XXV-610-1/24
Datum, 30.08.2024. godine
Na osnovu člana 44. tačka 4. Statuta Operatera distributivnog sistema „Elektrodistribucija" akcionarsko društvo Pale, Nadzorni odbor ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale na XXV sjednici održanoj dana 30.08.2024. godine
SAZIVA
godišnju sjednicu Skupštine akcionara
ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale
Godišnja sjednica Skupštine akcionara ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale održaće se dana 03.10.2024. godine (četvrtak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Preduzeća u Palama, ul. Nikole Tesle br. 12.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerača Zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale održane dana 13.09.2024. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje-ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale i zavisnog preduzeća „OIE BiM" d.o.o. Pale za 2023. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje-ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2023. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje- ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za otklanjanje nedostataka navedenih u izvještaju Nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka za 2023. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju ovlaštenja predstavniku kapitala ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale u „OIE BiM" d.o.o. Pale, da glasa za usvajanje Akcionog plana „OIE BiM" d.o.o. Pale za 2023. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Revidovanog konsolidovanog izvještaja o poslovanju Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale i „OIE BiM" d.o.o. Pale za 2023. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Revidovanog izvještaja o poslovanju Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2023. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Revidovanog konsolidovanog finansijskog izvještaja Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale i „OIE BiM" d.o.o. Pale za 2023. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje Revidovanog finansijskog izvještaja Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2023. godinu;
11. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje-ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2023. godinu;
12. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za raspodjelu dobiti po završnom računu zavisnog društva „OIE BiM" d.o.o. Pale za 2023. godinu;
13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća za 2023. godinu;
14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća za 2023. godinu.
Odluke navedene u Dnevnom redu donose se običnom većinom glasova akcionara koji prisustvuju sjednici lično ili putem punomoćnika.
U slučaju da se godišnja sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 03.10.2024. godine, ponovljena godišnja sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 10.10.2024. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešća u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 23.09.2024. godine.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa. Punomoćnici akcionara pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruju u skladu sa odredbama članova 278. i 278a. Zakona o privrednim društvima.
Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju takođe mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Prijedlozi Odluka i materijal koji će se razmatrati na ovoj sjednici Skupštine akcionara biće objavljeni na internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Preduzeća, a u uvid u isti može se izvršiti i svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva, u prostorijama Preduzeća u terminu od 7:00 do 15:00 časova.
Predsjednik Nadzornog odbora
Branko Koroman, dr tehničkih nauka