PAMO-PROMET a.d.
Vojvode Stepe Stepanovića 22
Modriča
Datum: 10.06.2024
Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v, a u vezi sa članom 272. stav 4 i 5 Zakona o privrednim društvima (Slušbeni glasnik Republike Srpske broj 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 40. Statuta PAMO-PROMET ad, Upravni odbor upućuje
JAVNI POZIV
Za XVII redovnu Skupštinu akcionara PAMO-PROMET a.d.
Skupština će se održati 14.07.2024 godine sa početkom u 10 h u prostorijama društva, ul. Vojvode Stepe Stepanovića 22, Modriča
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela:
• Zapisničara
• Dva ovjerivača zapisnika
• Komisije za glasanje
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XVI ponovljene Skupštine
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2023 godinu
4. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2023 godinu
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga o raspodijeli dobiti
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2024 godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2023 godinu
U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana na istom mjestu u 14 h.
Poziv za Skupštinu objavit će se u dnevnim listovima Glas Srpske i Nezavisne novine najmanje 30 dana prije održavanja.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti Akcija, na deseti dan (04.07.2024) prije dana održavanja sjednice Skupštine.
Materijal za Skupštinu akcionari sa pravom glasa mogu preuzeti svakim radnim danom od 08-13 h u kancelariji PAMO-PROMET ad.
Predsjednik UO