Broj: 688-2/24
Banja Luka, 27.05.2024. godine.
Na osnovu člana 29. Statuta «Projekt» a.d. Banja Luka, Upravni odbor «Projekt» a.d. Banja Luka, na XIX sjednici održanoj dana 27.05.2024. godine, donio je
ODLUKU
O sazivanju XXIV redovne Skupštine akcionara koja će se održati dana 01.07.2024.godine u prostorijama „Projekt" a.d. Banja Luka, Veselina Masleše sa početkom u 10:00 časova, sa sljedećim:
DNEVNIM REDOM
1. Izbor Predsjednika skupštine akcionara.
2. Imenovanje zapisničara, akcionara koji ovjeravaju zapisnik, i članova Komisije za glasanje.
3. Razmatranje Izvještaja komisije za glasanje
4. Usvajanje Zapisnika sa XXVIII sjedice Skupštine akcionara „Projekt" a.d. Banja Luka
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru Nezavisnog revizora
6. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora zbog isteka mandata
7. Donošenje Odluke o Imenovanju i izboru članova novog Upravnog odbora.
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Projekt" a.d. Banja Luka za 2023. godinu.
9. Razno
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi, zakazuje se ponovna za 01.07.2024.godine sa početkom u 11:00 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra HOV, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Uvid u materijal za predloženi dnevni red može se izvršiti u sjedištu Društva "Projekt" a.d. Banja Luka radnim danom od 09:00 do 13:00 časova.
Upravni odbor