Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 127/08, 58/09, 100/11,67/13, 100/17,82/19 i 17/23) i člana 62. Statuta ,,Poslovna zona'' a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor je dana 28.05.2024. godine donio odluku br.V-12/24 kojom:
SAZIVA
osamnaestu redovnu sjednicu Skupštine akcionara Poslovna zona a.d. Banja Luka (u daljem tekstu Društvo) za dan 28.6.2024. godine (petak) sa početkom rada u 12 časova u prostorijama Društva, ul. Veljka Mlađenovića bb.
Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se slijedeći
DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
1.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
1.2. Izbor komisije za glasanje i verifikacija prisutnih akcionara,
1.3. Izbor zapisničara,
1.4. Izbor dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 13. vanredne sjednice Skupštine akcionara Poslovna zona a.d. Banja Luka od 14.12.2023. godine.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2023. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2023. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu.
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2023. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2023. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu.
9. Razmatranje prijedloga Odluke o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 18.6.2024.godine.
Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici Skupštine akcionara prisustvuju lično mogu glasati putem punomoćnika kao i pisanim putem. U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati 01.07.2024. godine (ponedjeljak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijale po tačkama objavljenog dnevnog reda može se izvršiti u prostorijama Društva svakog radnog dana od 9-14 časova. Sve informacije u vezi sa zakazanom sjednicom Skupštine mogu se dobiti na telefon 450-104 u vremenu od 9-14 časova.
Predsjednik Nadzornog odbora
Dr Dragana Kalabić