Na osnovu člana 304., a u vezi sa članom 267. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske"broj 127/08, 58/09; 100/11; 67/13; 100/17, 82/19 i117/23) člana 48. Statuta, Upravni odbor ''Bosnamontaža"a.d.Prijedor , na svojoj sjednici održanoj dana 22.05.2024. godine donio je
ODLUKU
o sazivanju dvadest devete redovne sjednice Skupštine akcionara
1. Dvadeset deveta sjednica Skupštine akcionara ''Bosnamontaža'' a.d. Prijedor održaće se dana 27.06.2024. godine (četvrtak ) sa početkom u 11: 00 časova u prostorijama Društva u ulici Rudnička bb 79101 Prijedor. Za sjednicu se predlaže slijedeći:
DNEVNI RED:
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara, Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Skupštine akcionara održane 03.05.2023.godine
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju:
- Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2023. godinu
- Finansijskih izvještaja Društva za 2023. godinu
- Izvještaj o poslovanju Društva za 2023. godinu sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja
- Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2023. godinu
5. Donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti Društva za 2023. godinu
6. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja Društva za 2024. godinu
7. Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva zbog isteka mandata
8. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora.
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena Skupština će se održati istog dana, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, ali sa početkom u 13:00 časova. Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 17.06.2024. godine (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara). Materijali za Skupštinu biće dostupni akcionarima u sjedištu Društva u Prijedoru, ulica Rudnička bb, svakim radnim danom od 8:00 do 15:00 časova.
Prijedor, 22.05.2024.
Broj: 29-4/24
Upravni odbor