Broj : I-2.10168-1/24
Dana: 27.05.2024. godine
Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS br. 75/04 i 78/11), člana 46. tačka 4. Statuta Željeznica RS a.d. Doboj, a u vezi sa članom 272. i članom 304. stav 1 tačka g) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), te Odluke Nadzornog odbora Društva sa 7. redovne sjednice održane dana 27.05.2024.g., zakazujem 39. (tridesetdevetu) redovnu - godišnju sjednicu Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj.
Sjednica će se održati u (petak), 28.06.2024. godine u sali upravne zgrade u Doboju, sa početkom rada u 11:00 časova.
Za sjednicu predlažem sljedeći:
DNEVNI RED
1. Imenovanje Radnih tijela: zapisničara, ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje.
2. Usvajanje Zapisnika o radu i odlučivanju sa 30. vanredne sjednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj za 2023. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj za 2023. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2023. godinu.
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka u 2023. godini.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Željeznica RS a.d. Doboj za 2023. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja.
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora, revizora „GRANT THORNTON" d.o.o. Banja Luka, o reviziji finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2023. godinu.
9. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o konverziji duga u osnovni kapital Preduzeća broj: I-1.8218/21 od 07.05.2021. godine.
10. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o III (trećoj) emisiji redovnih (običnih) akcija Preduzeća broj: I-1.8219/21 od 07.05.2021. godine.
11. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o povećanju osnovnog kapitala Preduzeća broj: I-1.8220/21 od 07.05.2021. godine.
12. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Statuta o II (drugim) izmjenama i dopunama Statuta Željeznica RS a.d. Doboj.
13. Donošenje Odluke o konverziji potraživanja u osnovni kapital Preduzeća.
14. Donošenje Odluke o povećanju kapitala Preduzeća konverzijom potraživanja u osnovni kapital.
15. Donošenje Odluke o III (trećoj) emisiji redovnih (običnih) akcija Preduzeća.
16. Donošenje Statuta o drugim izmjenama i dopunama Statuta Željeznica RS a.d. Doboj.
U slučaju da se Skupština ne održi u gore zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati u petak, 12.07.2024. godine, sa istim Dnevnim redom, na istom mjestu, sa početkom rada u 11:00 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine, akcionari ostvaruju na osnovu Izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 18.06.2024. godine.
NAPOMENA: Akcionari mogu izvršiti uvid u Dnevni red sjednice i prijedloge odluka po istom, na internet stranici Društva www.zrs-rs.com i sajtu BL Berze, a u ostale propratne materijale u kancelariji broj 26. u Upravnoj zgradi Društva u Doboju, Ulica Svetog Save broj 71, te u poslovnoj zgradi u Banja Luci Ulica ''Jasenovačkih logoraša'' br. 4/A, kancelarija br. 204. u dane 25, 26. i 27.06.2024. godine u vremenu od 10:30 - 13:00 časova.
Evidencija akcionara sa pravom glasa vršiće se na dan i zakazanom mjestu održavanja Skupštine, u vremenu od 10:00 do 10:50 časova. Naknadne prijave za prisustvo istoj neće se uzimati u razmatranje.
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Dijana Kalenić, dipl. inž. inform.