Na osnovu člana 272, a u skladu sa članom 267. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Re-publike Srpske", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19, 17/23) i Odluke Upravnog odbora o sa-zivanju Skupštine akcionara „Matex" a.d. Banja Luka br. 04/34 od 27.05.2024. godine, objavljujemo
OBAVJEŠTENJE
o sazivanju i održavanju Skupštine akcionara
„Matex" a.d. Banja Luka
I
Saziva se godišnja Skupština akcionara „Matex" a.d. Banja Luka za 28.06.2024. godine sa početkom u 12:00 časova. Sjednica će se održati u sjedištu Društva, Jevrejska 1, lamela 4 Banja Luka.
II
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela ( Predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara „Matex" a.d. Banja Luka;
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana, 20.06.2023. godine;
4. Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju Finansijskih izvještaja za 2023. godinu;
5. Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2023. godinu;
6. Razmatranje i donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2023. godinu;
7. Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora za 2023. godinu;
8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2024. godinu.
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke Skupštine akcionara o sticanju sopstvenih akcija "Matex" a.d. Banja Luka br. 14/22 od 29.12.2022. godine;
10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija "Matex" a.d. Banja Luka.
11. Donošenje Odluke o verifikciji mandata kooptiranog člana Upravnog odbora.
III
Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara Društva. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan
18.06.2024. godine.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovl-jena sjednica Skupštine zakazuje se za isti dan, na istom mjestu, u 13,00 časova sa istim dnevnim redom. Ponovljena Skupština može se održati i valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, Ulica Jevrejska 1, Lamela 4. Banja Luka, radnim danom u periodu od 9,00 do 14,00 časova, počev od objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine. Društvo obezbjeđuje kopiju ma-terijala.
Materijal za Skupštinu akcionara biće dostavljen svim akcionarima koji imaju više od 2% od ukupnog broja akcija Društva.
UPRAVNI ODBOR