KRAJINAPETROL A.D. BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR
Broj : UO- 474/24
Dana : 27.05 2024.godine
Na osnovu člana 272. a u skladu sa članom 267. Zakona o privrednim društvima RS („Službeni glasnik Republike Srpske broj 127/08,59/08,100/11, 67/13,100/17 i 82/19) , te člana 55. Statuta KRAJINAPETROL a.d. Banja Luka (brojOPU-556/12 od 25.06.2012.godine) , Upravni odbor Krajinapetrol a. d.Banja Luka
SAZIVA
Tridesetprvu (godišnju) Skupštinu akcionara Krajinapetrol a.d. Banja Luka koja će se održati 27.juna 2024.godine (četvrtak ) u 12,00 časova u prostorijama upravne zgrade u skladištu Ramići- Banja Luka. Za tridesetprvu (godišnju ) Skupštinu predlaže se slijedeći :
DNEVNl RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Predsjednika skupštine,
b) Imenovanje Komisije za glasanje
c) Imenovanje zapisničara
d) Imenovanje dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa trideste (godišnje ) Skupštine akcionara Krajinapetrol a.d. Banja Luka, održane dana 29.juna 2023. godine
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2023. godinu
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2023. godinu
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2023. godinu
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2023. godinu
9. Razno
Poziv za 31. Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to : "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".
Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima o kojima će se odlučivati na skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici berze, a akcionari mogu ostvariti uvid u skupštinske materijale svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 časova u pravnoj službi « Krajinapetrol « a.d. Banja Luka, Ul. I.F.Jukića broj 2 , Banja Luka, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 17.juna 2024.godine.
Obavještavaju se svi akcionari da su se dužni prijaviti na registraciju pola sata prije početka sjednice.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja Skupštine.
U slučaju da se skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se za 01.jula 2024.godine ( ponedeljak ) u 12,00 časova na istom mjestu sa istim dnevnim redom.
Za sve dodatne informacije kontakt telefon : 051/212-910.
Pravo glasa na skupštini akcionara imaju akcionari lično ili putem punomoćnika.
PREDSJEDNIK UO
Velibor Maksimović, dipl.ing.