"VODOVOD" a.d. PRIJEDOR
Nadzorni odbor
Broj: 1803/2024
Prijedor, 21.05.2024. godine
Na osnovu člana 272. st.4. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19), člana 14. i 15. Statuta Društva, Nadzorni odbor preduzeća na sjednici održanoj 21.05.2024. godine
SAZIVA
redovnu Skupštinu akcionara "Vodovod" a.d. Prijedor, koja će biti održana u ponedjeljak, 24.06.2024. godine u 13:00 časova u upravnoj zgradi preduzeća, Ulica Kozarska 87 u Prijedoru.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Imenovanje radnih tijela,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice,
3. Usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2023. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu i poslovanju preduzeća u 2023. godini,
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja društva,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora preduzeća,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju,
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2024. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2024. - 2026. godinu,
10. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti,
11. Izvještaj o ugovorima zaključenim između „Vodovoda" a.d. Prijedor i povezanih lica u 2023. godini,
12. Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora,
13. Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor člana Nadzornog odbora,
14. Odluka o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor člana Nadzornog odbora,
15. Odluka o imenovanju komisije za izbor člana Nadzornog odbora,
16. Tekuća pitanja.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 14.06.2024. godine.
U slučaju da sjednica Skupštine ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati u ponedjeljak, 01.07.2024. godine u 13:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12-14 časova u Upravnoj zgradi "Vodovod" a.d. Prijedor, Kozarska 87 u kancelariji br. 1.
Pozivaju se predstavnici Grada Prijedor, Grupa Fortis d.o.o. Banja Luka i akcionari da lično ili putem opunomoćenika učestvuju u radu Skupštine akcionara.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica u preduzeću.
v.d. predsjednik Nadzornog odbora
Dejan Rendić, dipl.ek.