Na osnovu člana 272. stav 5. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS" broj 137/08, 58/09 i 100/11), člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. gl. RS" broj 75/04 i 78/11), člana 59. Statuta A.D. "Kompred" Ugljevik broj: 757/12 od 29.06.2012. godine i člana 5. Poslovnika o radu Skupštine akcionara broj 1833-4/13 od 27.12.2013. godine, Nadzorni odbor na 27. sjednici održanoj dana 17.05.2024.godine, donio je:
ODLUKU
o sazivanju 20. redovne sjednice Skupštine akcionara
A.D. "Kompred" Ugljevik
I
SAZIVA SE 20. redovna sjednica Skupštine akcionara A.D. "Kompred" Ugljevik za dan 21.06.2024. godine sa početkom u 10 časova.
Sjednica će se održati u poslovnim prostorijama direktora Društva u sjedištu A.D. "Kompred" Ugljevik u ulici Vojvode Kerovića br. 27. u Ugljeviku.
Ukoliko iz opravdanih razloga redovna sjednica ne bude održana u terminu iz podtačke 1. ove tačke, ponovljena će biti održana 24.06.2024. godine u 10 časova.
II
Za 20. redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
1. Imenovanje radnih tijela Skupštine i to:
a) Komisija za glasanje;
b) Zapisničara;
v) Dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa 19. redovne sjednice Skupštine akcionara održane 27.06.2023. go-dine;
4. Razmatranje prijedloga Plana poslovanja sa programom in-vesticija za 2024. godinu i donošenje Odluke o usvajanju istog.
5. Razmatranje prijedloga Plana poslovanja sa programom in-vesticija za period 2024, 2025 i 2026. godina i donošenje Odluke o usvajanju istog.
6. Razmatranje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu i donošenje odluke o usvajanju istog;
7. Razmatranje Izvještaja o poslovanju AD "Kompred" Ugljevik za 2023. godinu sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja i donošenje odluke o usvajanju istog;
8. Razmatranje finansijskih izvještaja AD "Kompred" Uglje-vik za 2023. godinu i donošenje odluke o usvajanju istih;
9. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2023. godinu i dono-šenje Odluke o usvajanju istog.;
10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke Direktora Društva i Nadzornog odbora o načinu pokrića gubitka is-kazanog u finansijskim izvještajima;
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Nad-zornog odbora A.D."Kompred" Ugljevik zbog isteka mandata.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju v.d. članova Nadzornog odbora A.D."Kompred" Ugljevik.
13. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kri-terija za izbor i imenovanje nadzornog odbora društva.
14. Donošenje Odluke o raspisivanju konkursa za izbor i ime-novanje nadzornog odbora društva.
15. Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje konkursa za izbor članova nadzornog odbora.
III
ZADUŽUJE SE direktor Društva da pripremi prijedlog odluka po predočenim tačkama dnevnog reda i iste u pozivu za sjednicu predmetne Skupštine akcionara dostavi zastupnicima kapitala.
Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvariti svakog radnog dana od 08 do 14 časova u poslovnim prostorijama Društva najkasnije počevši od osmog dana od dana objavljivanja ove Odluke pa do dana održavanja predmetne Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti A.D. Banja Luka sa stanjem na dan 11.06.2024. godine.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se arhivira u Knjigu odluka Nadzornog odbora
A.D. "KOMPRED" UGLjEVIK
Broj: NO-477-6/24
Dana: 17.05.2024. godine
NADZORNI ODBOR
PREDSJEDNIK
Jovan Gligorević, el.inž.s.r.