DUNAV OSIGURANjE a.d.
BANjA LUKA
- Upravni odbor-
Na osnovu člana 304. stav 1, tačka g. a u vezi člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima stav 1, tačka 2, podtačka d,đ,e (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23 ) i člana 58. Statuta „DUNAV OSIGURANjA" a.d. Banja Luka, broj - prečišćeni tekst, broj 01-79-4-1-5/20 od 26.02.2020. godine, Upravni odbor „DUNAV OSIGURANjA" a.d. Banja Luka, na 5. elektronskoj sjednici, održanoj dana 16.05.2024. godine, upućuje
POZIV
za 74. redovnu sjednicu Skupštine akcionara
DUNAV OSIGURANjA a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 21.06.2024. godine (petak) u prostorijama „DUNAV OSIGURANjE" a.d. Banja Luka, u Ulici Veselina Masleše broj 28, sa početkom u 12,00 časova
Za 74. redovnu sjednicu je predložen slijedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika na sjednici Skupštine.
1.1.Imenovanje Komisije za glasanje (verifikaciona komisija).
1.2.Imenovanje zapisničara.
1.3.Imenovanje ovjerivača zapisnika.
1.4.Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje (verifikacione komisije).
2. Prijedlog odluke o usvajanju Zapisnika sa 73. vanredne sjednice Skupštine akcionara „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka.
3. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2023. godinu,
4. Prijedlog odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za period 01.01.2023.-31.12.2023. godine
5. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o nekonsolidovanim finansijskim izvještajima „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka za 2023. godinu sa analizama i prilozima uz izvještaj o obavljenoj reviziji nekonsilodavnih finansijskih izvještaja za 2023. godinu.
6. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o vrednovanju sredstava za 2023. godinu;
7. Prijedlog odluke o usvajanju Mišljenja ovlašćenog aktuara Dunav osiguranje a.d. Banja Luka, i to:
- Mišljenja na finansijke izvještaje i godišnji Izvještaj o poslovanju za 2023. godinu,
- Mišljenja aktuara o ulaganjima sredstava tehničke rezerve i minimalnog garantnog fonda za poslove neživotnih osiguranja ''Dunav osiguranja'' a.d .Banjaluka na dan 31.12.2023. godine
- Mišljenja ovlašćenog aktuara Dunav osiguranje a.d. Banja Luka na Izveštaj o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2023. godinu.
8. Prijedlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti iz 2023. godine;
9. Prijedlog Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izvještaja „Dunav osiguranje" a.d. Banja Luka za 2023. godinu.
10. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka za 2023. godinu,
11. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Interne revizije Društva u periodu 01.01.-31.12.2023. godine;
12. Prijedlog Odluke o usvajanju Poslovne politike i plana „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka za 2024. godinu.
13. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora „Dunav osiguranje" a.d. Banja Luka za 2023. godinu.
14. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka u vezi sa finansijskim izvještajima za 2023. godinu.
15. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka i povezanih lica za 2023. godinu.
16. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju „Dunav osiguranju" a.d. Banja Luka, za 2023. godinu.
17. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka za 2023.godinu
18. Prijedlog Odluke o imenovanju ovlašćenog aktuara u „Dunav osiguranju" a.d. Banja Luka za 2025. godinu.
19. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju;
20. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Odbora za reviziju;
21. Prijedloga Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Odbora za reviziju Društva;
22. Prijedloga Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Upravnog odbora Društva;
23. Ostala pitanja;
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 11.06.2024. godine.
Ukupan broj akcija sa pravom glasa na 74. redovnoj sjednici Skupštine akcionara iznosi 153.413 običnih ( redovnih ) akcija , klase „A".
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine prisutni i zastupani akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (obična većina). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su, u skladu sa zakonom o privrednim društvima glasali pisanim putem.
Skupština društva donosi odluke, po predloženim tačkam dnevnog reda 1-22, natpolovičnom većinom glasova akcionara, vlasnika običnih (redovnih) akcija.
Materijal za Skupštinu akcionara, predložen dnevnim redom, objavljen je na Internet stranici DUNAV OSIGURANjA a.d. Banja Luka: www.dunav.ba kao i na sajtu Banjalučke berze: www.blberza.com
Svaki akcionar, lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu Skupštine Društva i ima pravo glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanje odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Akcionar ili grupa akcionara koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u Dnevni red Skupštine u roku od sedam dana od dana objave saziva redovne sjednice Skupštine.
Prijedlog za izmjenu i dopunu Dnevnog reda se mora sačiniti i dostaviti u pisanoj formi Upravnom odboru Društva u sjedištu Društva i sadržavati razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.
Akcionar može glasati lično ili preko punomoćnika. Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.
Punomoćnik akcionara mora imati ovlaštenje za zastupanje akcionara potpisano od strane akcionara - fizičkog lica ili zastupnika akcionara - pravnog lica i ovjereno od nadležnog organa.
Punomoćnik je dužan predati Komisiji za glasanje pismeno ovlaštenje za zastupanje akcionara.
Na sva pitanja koja se tiču prava akcionara, a koja nisu navedena u predmetnom Pozivu, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23).
Sve informacije i materijale sa predloženim dnevnim redom akcionari mogu dobiti lično u prostorijama DUNAV OSIGURANjA a.d. Banja Luka, ili na kontakt telefon 051/246-108, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 časova.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara DUNAV OSIGURANjA a.d. Banja Luka, ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica se zakazuje za isti dan, na istom mjestu, u 15,00 časova i sa istim dnevnim redom.
Broj: 01-622-10-1/24
Dana: 16.05.2024. godine
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Zoran Subotić