Broj: 12/24
Datum: 20.06.2024.
Na osnovu člana 44. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka, sazivam
SKUPŠTINU AKCIONARSKOG DRUŠTVA
Zavoda za ekonomiku i razvoj, Banja Luka
koja će se održati 20.06.2024. sa početkom u 11,00 časova. Za Skupštinu je predložen sljedeći
Dnevni red
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru verifikacione Komisije i podnošenje izvještaja o prisutnim akcionarima,
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara, zapisničara i brojača glasova,
3. Usvajanje zapisnika sa predhodne redovne Skupštine održane 26.06.2023.godine
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja za poslovnu 2023. godinu Zavoda za ekonomiku i razvoj, sa Izjavom o uskladjenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja),
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora o poslovanju Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2023. godinu,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja medjunarodno priznatog nezavisnog revizora u vezi sa Finansijskim izvještajima Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2023. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2023. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2024. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d.
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru medjunarodnog priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Zavoda za 2024,2025,2026,2027. i 2028. godinu.
11. Razno.
Pozivi za Skupštinu akcionara dostavljeni su putem pošte, a materijali i odluke o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Društva www.zerbl.org i internet stranici Berze, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u Banjoj Luci, u UI.MIadena Stojanovića br. 4, u terminu od 9-11 časova svakog radnog dana od dana objavfjivanja poziva do dana održavanja Skupštine. Pozivaju se svi akcionari da prisustvuju Skupštini. Pravo pristupa i učešća u radu imaju akcionari prema spisku Centralnog registra hartija od vrijednosti, Banja Luka, na dan 10.06.2024.godine odnosno njihovi opunomoćeni predstavnici. U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovtjena Skupština će se održati 11.06.2024. u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
Predsjednik Upravnog odbora
Makić Drago