Nadzorni odbor
Dana: 15.01.2024.
Broj: NO-5/2024
Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 49. Statuta MF banke a.d. Banja Luka ("Banka"), Nadzorni odbor Banke, na prvoj sjednici održanoj dana 15.1.2024. godine, donio je
SAZIV
I (prve) vanredne sjednice Skupštine akcionara
MF banke a.d. Banja Luka u 2024. godini
koja će se održati dana 1.2.2024. godine u 10:00 časova, u prostorijama Banke, sa sjedištem u ulici Aleja Svetog Save broj 61, Banja Luka.
Za sjednicu Skupštine akcionara Banke predlaže se sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine banke.
2. Imenovanje Komisije za glasanje.
3. Imenovanje akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
4. Imenovanje zapisničara.
5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa I redovne sjednice i II vanredne sjednice Skupštine akcionara Banke u 2023. godini.
6. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Banke, prof. dr Darka Radića.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o procjeni kandidata za člana Nadzornog odbora Banke i cjelokupnog sastava Nadzornog odbora Banke.
8. Razmatranje prijedloga za imenovanje novog člana Nadzornog odbora Banke i odobrenje za zaključenje ugovora sa novim članom Nadzornog odbora.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora Banke.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju aneksa ugovora sa članom Nadzornog odbora, Dželilom Huremović.
11. Razno.
Napomena:
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 22.1.2024. godine.
Materijali za predložene tačke dnevnog reda dostupni su svim akcionarima u prostorijama Banke svakim radnim danom od 8 do 16 časova.
Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa za izbor Nadzornog odbora Banke mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine. Navedeni prijedlog iz prethodnog stava se mora sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne skupštine.
Predsjednik Nadzornog odbora
Aleksandar Kremenović