Akcionarsko društvo »INDUSTROPROJEKT« za projektovanje,
urbanizam i konzalting Prijedor
Broj: 01-585/23
Datum: 25.12.2023. godine
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 52. Statuta „INDUSTROPROJEKT" a.d. Prijedor, Upravni odbor Društva je dana 25.12.2023. godine donio odluku broj: 01-584-9/23 kojom:
SAZIVA
DVADESET SEDMU (XXVII) redovnu godišnju Skupštinu akcionara Akcionarskog društva „INDUSTROPROJEKT" za projektovanje, urbanizam i konzalting Prijedor koja će se održati dana 29.01.2024. godine (ponedeljak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama upravne zgrade Društva, koja se nalazi u Prijedoru, ulica Vožda Karađorđa broj 14.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED:
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
2. Izbor radnih tijela Skupštine (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika)
3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XXVI redovne Skupštine akcionara Društva održane 23.02.2023. godine
5. Donošenje Odluke o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2022. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2022. godinu
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2022. godinu
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2022. godinu
9. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2022. godinu
10. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenje dužnosti dosadašnjih članova Upravnog odbora Društva
11. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva
12. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2023. godinu
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 19.01.2024. godine.
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana Skupština Društva ne održi u gore zakazanom terminu, ponovljenja skupština će se održati istog dana u 14,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari Društva da sve informacije u vezi održavanja godišnje Skupštine i materijale mogu dobiti u sjedištu Društva i na internet stranici Banjalučke berze.
Predsjednik Upravnog odbora:
Kovačević Vladan, dipl. pravnik, s.r.