„Glas Srpske" ad Banjaluka
Ul. Skendera Kulenovića br.93 78 000 Banjaluka
UPRAVNI ODBOR
Broj: AD-914-2/23
Datum:17.05.2023. godine
Na osnovu članova 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS" br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17) i člana 38. Statuta „Glas Srpske" ad. Banjaluka broj:AD-1585/19 od dana 26.08.2019. godine, Upravni odbor „Glas Srpske" a.d. Banjaluka na sjednici održanoj dana 17.05.2023. godine, donio je odluku kojom
SAZIVA
25. redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Glas Srpske " ad Banja Luka, koja će se održati dana, 21.06..2023. godine (srijeda) sa početkom rada u 11,00 časova u prostorijama Društva u Banja Luci, u ulici Braće Pišteljića br. 1.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara Društva;
2. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara Društva (komisija za glasanje, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika);
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
4. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 24 redovne sjednice Skupštine akcionara;
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2022. godinu;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu;
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu;
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu;
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva iskazane na dan 31.12.2022.godine;
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za 2023. godinu;
11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
12. Informacija ili Izvještaj o preduzetim aktivnostima po osnovu Odluke o usvajanju elaborata vještaka građevinsko - arhitektonske struke broj: AD-1526/21 od dana 06.09.2021.godine i Zaključka broj:AD-1368/22 od dana 08.07.2022.godine i donošenje odgovarajuće odluke ili zaključka
13. Razno.
Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijed-nosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broji i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 11.06.2023.godine.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za dan 28.06.2023. godine, u prostorijama Društva, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom. Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.
Materijali sa dnevnim redom dostupni su svim akcionarima u sjedištu Društva u ulici Braće Pišteljića br.1 u Banjoj Luci, svakim radnim danom od 9,00-14,00 časova, počev od dana objavljivanja Oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanje Skupštine u zakazanom vremenu.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon : (051) 331-838