Na osnovu člana 272., a u skladu sa članom 267. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i Odluke Upravnog odbora o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara „Matex" a.d. Banja Luka br. 04/61 od 12.12.2022. godine, objavljujemo
OBAVJEŠTENJE
o sazivanju i održavanju vanredne sjednice Skupštine akcionara
„Matex" a.d. Banja Luka
I
Obavještavaju se akcionari Društva „Matex" a.d. Banja Luka da će vanredna sjednica Skupštine akcionara biti održana dana, 29.12.2022. godine, u sjedištu Društva, Ulica Jevrejska 1, lamela 4, Banja Luka sa početkom u 12,00 časova.
II
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela (Predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara Društva;
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa godišnje sjednice Skupštine akcionara održane dana, 29.06.2022. godine;
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke Skupštine akcionara o sticanju sopstvenih akcija "Matex" a.d. Banja Luka br. 04/57 od 24.06.2021. godine;
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija "Matex" a.d. Banja Luka.
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o kreditnom zaduženju.
III
Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara Društva. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 19.12.2022. godine.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se za isti dan, na istom mjestu, u 13,00 časova sa istim dnevnim redom. Ponovljena Skupština može se održati i valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, Ulica Jevrejska 1, Lamela 4. Banja Luka, radnim danom u periodu od 9,00 do 14,00 časova, počev od objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine. Društvo obezbjeđuje kopiju materijala.
Materijal za Skupštinu akcionara biće dostavljen svim akcionarima koji imaju više od 2% od ukupnog broja akcija Društva.
UPRAVNI ODBOR