Nova Sirovina a.d. Banja Luka
ul. Dunavska 23A
Dana: 09. avgusta 2022. godine
Na osnovu člana 268. i 438b. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br.127/08, 58/09, 100/11, 67/2013, 100/2017 i 82/2019) i člana 60. Statuta društva Nova Sirovina a.d. Banja Luka, Upravni odbor je na sjednici održanoj dana 29. juna 2022. godine, po zahtjevu kontrolnog akcionara za prenos akcija manjinskih akcionara, donio odluku o sazivanju vanredne skupštine akcionarskog društva te objavljuje sljedeći
POZIV
za II vanrednu skupštinu akcionara društva
Nova Sirovina a.d. Banja Luka
II vanredna Skupština akcionara Nova Sirovina a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo) će se održati dana 30. avgusta 2022. godine (utorak) u prostorijama Društva, u Ulici Dunavska 23A, sa početkom u 13:00 časova.
Za sjednicu Skupštine predložen je sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
1.1. Izbor Komisije za glasanje,
1.2. Izbor zapisničara,
1.3. Izbor ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara.
3. Razno.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara Društva ostvaruju akcionari Društva koji su upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan 20. avgust 2022. godine.
Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena, podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje daje punomoć.
Pisani poziv o sazivanju Skupštine akcionara Društva, sa prijedlogom dnevnog reda će biti objavljen na internet stranici Banjalučke berze i u dva dnevna lista, koja se distribuiraju na teritoriji Republike Srpske.
U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovna sjednica Skupštine zakazuje se istog dana 30. avgusta 2022. god. sa početkom u 15:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari da, u skladu sa odredbama člana 438b. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS" broj 127/08, 58/09 i 100/11, 67/2013, 100/2017 i 82/2019), kontrolni akcionar Drago Malinović, sin Stojana, sa prebivalištem u Prnjavoru ul. Đure Jakšića bb, nudi otkup akcija od manjinskih akcionara po cijeni od 0,3211 KM za jednu akciju.
Sve informacije o održavanju sjednice Skupštine i materijale sa predloženim dnevnim redom, u skladu sa članom 438b tačka 4. akcionari mogu dobiti lično u sjedištu Društva, svakim radnim danom od 9 do 15 časova.
Upravni odbor