AKCIONARSKO DRUŠTVO
OLIMPIJSKI CENTAR "JAHORINA" PALE
Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 75/04 i 78/11), člana 267. i 272. stav 4. i 5. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), Odluke o objavljivanju poziva za XLI redovnu Skupštinu akcionara, broj: 4567-OC/22 od 10.06.2022. godine, Nadzorni odbor AD OC „Jahorina" Pale, objavljuje
POZIV
ZA XLI REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
Nadzorni odbor AD OC „Jahorina" Pale objavljuje Poziv za XLI redovnu Skupštinu akcionara za 22.07.2022. godine sa početkom u 12:00 časova u Ruskom domu na Jahorini, Jahorina bb, 71420 Pale.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela za XLI redovnu Skupštinu akcionara Društva;
a) Predsjednika Skupštine,
b) Komisije za glasanje,
c) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XⅬ vanredne (ponovljene) sjednice Skupštine akcionara Društva.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2021. godinu - Kontal d.o.o. Banja Luka,
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Društva za 2021. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti po Finansijskom izvještaju Društva u 2021. godini.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva u 2021. godini.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu, sa važnijim događajima nakon isteka poslovne godine.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju AD OC „Jahorina" Pale za 2021. godinu.
9. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju članova nadzornog odbora AD OC „Jahorina" Pale, zbog isteka mandata.
10. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju v.d. članova nadzornog odbora AD OC „Jahorina" Pale.
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u finansijskim izvještajima na dan 31.12.2021. godine;
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka iskazanog u Finansijskim izvještajima Društva na dan 31.12.2021. godine;
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o V (petoj) emisiji akcija po osnovu smanjenja kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta;
14. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Statuta Društva, broj: 150SA/19 od 19.11.2019. godine;
Ako se XLI redovna Skupština akcionara Društva ne održi 22.07.2022. godine, zbog nepostojanja kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 25.07.2022. godine sa početkom u 12:00 časova sa istim predloženim dnevnim redom, na istoj adresi.
Ovaj poziv objavljuje se na Internet stranici Društva, Banjalučkoj berzi, Dnevnom listu „Večernje novosti" i „EuroBlic", najkasnije 30 dana prije održavanja sjednice.
Poziv za redovnu sjednicu Skupštine i svi skupštinski materijali nalaze se na Internet stranici Društva www.oc-jahorina.com i na Internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com i traje neprekidno od dana objave do dana održavanja Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, tj. 12.07.2022. godine.
Broj: 4568-OC/22
Datum: 10.06.2022. godine
Predsjednik
Nedeljko Elek