„BONEL" a.d. Banja Luka
Upravni odbor
Datum: 07.06.2022. godine
Broj: 05-31/22
Na osnovu člana 65. Statuta Privrednog društva za trgovinu, proizvodnju i usluge „BONEL" a. d. Banja Luka, Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 07.06.2022. godine donio je
ODLUKU
o sazivanju 26. redovne sjednice Skupštine akcionara „BONEL" a.d. Banja Luka
Član 1.
Saziva se 26. redovna Skupština akcionara Privrednog društva za trgovinu, proizvodnju i usluge „BONEL" a.d. Banja Luka za 15.07.2022. godine sa početkom u 12 časova u sjedištu Društva, u ulici Ive Lole Ribara br. 4.
Član 2.
Za skupštinu se predlaže sledeći dnevni red:
1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara;
2. Imenovanje članova Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodno održane sjednice Skupštine akcionara;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2021. godinu
6. Razmatranje i usvajanje:
- finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2021. godinu,
- Izvještaja o poslovanju Društva za poslovnu 2021. godinu,
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o raspoređivanju dobiti Društva za 2021. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o raduUpravnog odbora Društva za 2021. godinu;
9. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2022. godinu;
10. Razno
Član 3.
Sastavni dio Odluke o sazivanju čine prijedlozi odluka za Skupštinu akcionara, utvrđeni od strane Upravnog odbora.
Član 4.
Pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra HoV sa stanjem na dan 11.07.2022. godine.
Član 5.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica sa istim dnevnim redom će se održati isti dan, sa istim dnevnim redom i na istom mjestu, sa početkom u 13 časova.
Član 6.
Zadužuje se direktor Društva da javno objavi saziv Skupštine, najkasnije 30 dana prije održavanja sjednice Skupštine.
Član 7.
Odluka stupa na snagu danom donošenja od kad se i primjenjuje.
Za Upravni odbor „BONEL" a.d.
Dragan Milanović, predsjednik